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Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
El blanqueo de capitales puede socavar la estabilidad financiera de un país al introducir fondos ilícitos en la economía authorized. Esto puede distorsionar los mercados, generar una competencia desleal y dificultar la detección de actividades financieras fraudulentas.
Entre los cambios que incluye esta norma destaca la posibilidad de crear sistemas comunes de información sobre diligencia debida, así como la ampliación a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico la exclusión complete o parcial de la aplicación de la Ley ten/2010, siempre y cuando presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
La intencionalidad en el delito de blanqueo de capitales es un aspecto critical para su configuración y sanción. A continuación, se detallan los requisitos y elementos que indican la intencionalidad del delito, así como el proceso para determinar la culpabilidad:
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El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito legal del dinero”.
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